Центробанк обязал банкиров предотвращать сомнительные транзитные операции

ЦБ обязал банкиров предотвращать сомнительные транзитные операции. На минувшей неделе часть российских банков получила уведомление «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций», в котором говориться о решении Центробанка предоставить банкирам полный перечень операций, не внушающих доверия, для того, чтобы банки изменили порядок внутреннего контроля и действия подобных клиентов. В бумаге идет перечисление транзитных операций,…

Запись Центробанк обязал банкиров предотвращать сомнительные транзитные операции впервые появилась Центр лицензирования, повышения квалификации и финансового консалтинга.